Saring nasabah ke daftar DTTOT
Daftar DTTOT baru diperbarui, atau Anda ragu dengan seorang nasabah? Saring namanya ke daftar terduga teroris di sini.
DTTOT adalah Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris yang diterbitkan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) bersama Densus 88. Money changer wajib memastikan tidak melayani orang yang ada di daftar itu.
KupvaKu sudah menyaring otomatis: setiap nasabah baru saat didaftarkan, dan setiap nasabah saat bertransaksi. Daftarnya diperbarui tim KupvaKu untuk semua money changer, jadi Anda tidak perlu meng-upload apa pun. Layar ini dipakai untuk memeriksa ulang secara manual.
Langkah
- Buka layar DTTOT
Klik DTTOT di menu kiri.
- Cek tanggal pembaruan daftar
Kotak biru menyebut kapan daftar terakhir diperbarui dan berapa entrinya. Tab Daftar DTTOT di bawahnya berisi daftar lengkapnya. Ketik nama, alias, kode Densus, atau NIK di kotak cari untuk mencari entri tertentu.
- Buka tab Saring nasabah
- Ketik nama nasabah
Minimal 2 huruf. Nasabah yang cocok muncul di bawahnya, dengan NIK yang disamarkan.
- Klik Saring
Nama nasabah dibandingkan dengan seluruh daftar, termasuk alias.
- Baca hasilnya
- Bersih — tidak ada kecocokan (kotak biru): selesai, tidak ada yang perlu dilakukan.
- Cocok daftar DTTOT (kotak merah) dengan skor kemiripan: nama nasabah mirip entri di daftar. Transaksinya ditahan untuk persetujuan sampai kecocokannya diperiksa. Lanjutkan ke Tindak lanjuti nasabah yang cocok DTTOT.
Setiap penyaringan tercatat di Riwayat penyaringan di kanan: siapa yang disaring, kapan, dan hasilnya.
Setelah daftar DTTOT diperbarui
Nasabah lama tidak dicek ulang otomatis saat daftar berganti. Klik Saring semua nasabah di tab Saring nasabah untuk menyaring seluruh nasabah PT ke daftar terbaru. Nasabah yang cocok muncul di riwayat dengan tanda merah Cocok.