Laporkan kecurigaan ke petugas APU-PPT
Lihat sesuatu yang janggal dari nasabah atau calon nasabah? Laporkan secara rahasia — boleh walau transaksinya batal dan belum ada nota.
Setiap pegawai money changer wajib melapor ke petugas APU-PPT kalau melihat hal yang janggal — misalnya nasabah minta notanya dipecah supaya tidak difotokopi KTP-nya, menolak menjelaskan asal uangnya, atau pergi begitu saja setelah ditanya. Tombol Laporkan kecurigaan bisa dipakai siapa pun, tanpa izin khusus.
Laporan Anda langsung sampai ke petugas APU-PPT. Petugas yang menilai dan memutuskan apakah dilaporkan ke PPATK; Anda hanya menerima nomor tanda terima, tanpa tindak lanjut.
Langkah
- Pilih dari mana melapor
Ada tiga tempat:
- Rincian nota — tombol Laporkan kecurigaan di deretan tombol atas. Nota dan nasabahnya ikut terlampir.
- Rincian nasabah — tombol yang sama di sebelah ‹ Daftar nasabah.
- Menu Laporkan kecurigaan — untuk kejadian tanpa nota, misalnya calon nasabah yang batal. Tulis nama (kalau tahu), nomor identitas (kalau sempat terlihat), ciri-ciri orangnya, dan tanggal kejadiannya.
- Centang apa yang Anda lihat
Pilih satu atau lebih tanda, misalnya Memecah transaksi, Sumber dana tidak jelas, atau Batal setelah ditanya. Tidak ada yang cocok? Pilih Lainnya.
- Ceritakan kejadiannya
Tulis apa yang dikatakan atau dilakukan orangnya, berapa nilainya, dan apa yang janggal — minimal 20 huruf. Petugas menilai dari uraian ini, jadi lebih rinci lebih baik.
- Klik Kirim laporan
Nomor tanda terima (diawali TK) muncul. Simpan nomor itu kalau petugas kepatuhan menanyakan laporan Anda.
Yang perlu diketahui
- Laporan kecurigaan tidak menahan nota. Transaksinya berjalan seperti biasa; penilaiannya urusan petugas.
- Laporan tidak bisa dihapus atau diubah setelah terkirim. Ada tambahan? Kirim laporan baru dan sebutkan nomor yang lama di uraian.
- Laporan tidak tercatat di jejak nota maupun jejak nasabah — orang lain di loket tidak bisa melihatnya.